瑞康医药集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议的

2019-11-26 20:02:23  秦亭门户网站

    二、 会议通知情况《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》于2019年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

证券代码:002589证券缩写:康瑞医药公告编号。:2019-099

康瑞医药集团有限公司

关于2019年第五次临时股东大会决议的公告

公司和董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一.重要提示

本次股东大会未增加、否决或变更提案。

二.会议通知

康瑞医药集团有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知于2019年9月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上披露。

三、会议的基本情况

1.会议召集人:公司董事会

3.会议地点:山东省烟台市机场路326号,公司四楼会议室

4.主持人:董事会秘书云帚女士

5.会议召集方式:现场会议结合网上投票

6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

四.出席会议

共有14名股东及其代理人参加投票,代表222,468,030股,占公司有表决权股份总数的14.7848%。其中:

1.4名股东及其代理人出席现场会议,代表190,059,163股,占公司有表决权股份总数的12.6310%;

2.共有10名股东参加了网上投票,代表32,408,867股,占公司有表决权股份总数的2.1538%;

本次会议共有13名少数股东,代表34,976,133股,占公司有表决权股份总数的2.3244%。

3.公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。山东甘源律师事务所的律师出席了股东大会并见证了会议。

V.会上投票

股东大会结合现场投票和网上投票审议了以下议案。投票结果如下:

1.《关于变更公司类型的议案》已经审议通过

投票情况:批准222,463,030股,反对5,000股,弃权0股,分别占出席会议有表决权股份的99.9978%、0.0022%和0%。

其中,少数股东表决总票数:批准34,971,133股,反对5,000股,弃权0股,分别占出席会议的少数股东所持股份的99.9857%、0.0143%和0%。

投票结果:通过。

2.关于向全资及控股子公司提供担保、降低公司担保金额的议案已经审议通过。

投票情况:批准222,317,030股,反对151,000股,弃权0股,分别占出席会议有表决权股份的99.9321%、0.0679%和0%。

其中,少数股东的总投票情况:同意34,825,133股,反对151,000股,弃权0股,分别占出席会议的少数股东所持股份的99.5683%、0.4317%和0%。

投票结果:通过。

3.审议通过了《关于终止部分融资投资项目的议案》。

4.审议通过了《关于为专项资产支持计划提供增信支持的议案》。

投票情况:批准222,448,030股,反对20,000股,弃权0股,分别占出席会议有表决权股份的99.9910%、0.0090%和0%。

其中,少数股东表决总票数:批准34,956,133股,反对20,000股,弃权0股,分别占出席会议的少数股东所持股份的99.9428%、0.0572%和0%。

投票结果:通过。

5.《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》审议通过。

本提案采用累积投票制,任期三年,自股东大会通知之日起计算。具体投票结果如下:

(一)关于选举韩旭先生为第四届董事会非独立董事的议案

投票:同意222,342,933股,反对0股,弃权125,097股,分别占出席会议有表决权股份的99.9438%、0%和0.0562%。

其中,中小股东总投票情况:同意34,851,036股,反对0股,弃权125,097股,分别占与会中小股东所持股份的99.6423%、0%和0.3577%。

投票结果:通过。

(二)选举张仁华女士为第四届董事会非独立董事的议案

(三)关于选举云帚女士为第四届董事会非独立董事的议案

投票:批准222,334,333股,反对0股,弃权133,697股,分别占出席会议有表决权股份的99.9399%、0%和0.0601%。

其中,中小股东总投票情况:同意34,842,436股,反对0股,弃权133,697股,分别占与会中小股东所持股份的99.6177%、0%和0.3823%。

投票结果:通过。

(四)关于选举韩春林先生为第四届董事会非独立董事的议案

(五)关于选举柏杨先生为第四届董事会非独立董事的议案

(六)关于选举冯陶虹先生为第四届董事会非独立董事的议案

6.审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。

(一)关于选举吴斌先生为第四届董事会独立董事的议案

(二)关于选举余华女士为第四届董事会独立董事的议案

投票情况:同意222,395,433股,反对0股,弃权72,597股,分别占出席会议有表决权股份的99.9674%、0%和0.0326%。

其中,中小股东总投票情况:同意34,903,536股,反对0股,弃权72,597股,分别占与会中小股东所持股份的99.7924%、0%和0.2076%。

投票结果:通过。

(三)关于选举俞建清先生为第四届董事会独立董事的议案

7.审议通过《第四届监事会监事候选人选举办法》。

(一)关于选举吴丽燕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

(二)关于选举陶春芳女士为第四届监事会非职工代表监事的议案

六.律师的证人

山东甘源律师事务所见证了此次会议,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为,本次股东大会的召开和召集程序、与会者和召集人的资格、会议的审议和表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议表决结果合法有效。

七、会议为今后参考文件

1.康瑞医药集团有限公司2019年第五次临时股东大会决议

2.山东甘源律师事务所关于康瑞医药集团有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见

特此宣布。

康瑞医药集团有限公司

2019年10月9日

证券代码:002589证券缩写:康瑞医药公告编号。:2019-100年

康瑞医药集团有限公司

股份回购进展公告

康瑞医药集团有限公司(以下简称“本公司”)于2018年12月12日召开第三届董事会第十七次会议,于2018年12月28日召开第三届临时股东大会。审议通过了《关于公司股份回购计划的议案》和《关于要求股东大会授权董事会处理股份回购相关事宜的议案》。2018年12月13日还披露了《公司股份回购议案》,2019年3月21日披露了《集中竞价交易股份回购报告》(修订版)。详情请参见本公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网上披露的相关公告。

根据《上市公司回购股份管理办法(试行)》、《关于上市公司集中竞价回购股份的补充规定》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

截至2019年9月30日,公司首次通过集中竞价回购827.38万股,占公司当前总股本的0.55%。最低交易价格为7.11元/股,最高交易价格为7.78元/股,支付总额为60,399,950.8元(不含佣金、转让费等交易费用)。这次回购符合公司回购计划的要求。公司将根据相关工作安排妥善实施回购计划,并根据相关规定及时履行回购期间的信息披露义务。请注意投资者的投资风险。

董事会

2019年10月9日

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